Il Collegio Provinciale di Modena ha organizzato il corso formativo per tutti gli associati Fiaip sulla:
Nuova Normativa dell’Antiriciclaggio e sui relativi Obblighi per gli Agenti Immobiliari

Giovedì 24 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la Sala CAI di Modena

Il corso si svolgerà nel seguente modo:

PROGRAMMA DEI CONTENUTI:
Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio

  1. L’ evoluzione normativa. Il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio
  2. L’oggetto della disciplina antiriciclaggio
  3. I soggetti obbligati
  4. L’approccio basato sul rischio. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti per gli agenti immobiliari alla luce del D.Lgs 90 del 25 maggio 2017:
Obbligo di adeguata verifica della clientela

  1. I soggetti da identificare
  2. Le modalità di identificazione
  3. L’identificazione del titolare effettivo
  4. Gli obblighi del cliente
  5. L’Adeguata verifica semplificata e rafforzata

Obbligo di conservazione

  1. Il Fascicolo della clientela
  2. Modalità di conservazione

Obbligo di segnalazione di operazione sospette

  1. Criteri generali di valutazione del rischio
  2. Modalità di segnalazione

Obbligo di formazione, controllo e protezione dei dati

Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore. Obblighi di comunicazione.

Cenni sul regime di responsabilità e sanzioni

RELATORE:

  • Avv. Francesca Corvi

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La presenza al corso, per l’intera durata, sarà riportata nel Curriculum Formativo Fiaip e varrà 3 CFP.

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